Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 03/01/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng PC03) - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố 11 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Các bị can bị khởi tố trong vụ án này gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát), Dương Văn Hùng (SN 1965 - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà), Trần Thị Châu (SN 1974 - Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ), Đinh Văn Đông (SN 1982 - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông), Nguyễn Đức Phúc (SN 1980 - Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam), Mai Cư (SN 1963 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân), Vũ Văn Tuấn (SN 1974 - Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD Nội thất Song Ngân), Phạm Thị Trang (SN 1989 - Kế toán), Trần Văn Minh (SN 1984 - Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ), Lê Anh Quang (SN 1987 - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Sơn), Trương Văn Thời (SN 1992 - Kế toán Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Sơn). Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP phê chuẩn.

Theo thông tin từ CQCSĐT (Phòng PC03) - Công an TP.HCM, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các đồng phạm đã thành lập và sử dụng 41 công ty "ma" để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng trị giá chưa thuế của các hóa đơn này lên tới 4.035.445.545.117 đồng, thuế GTGT là 389.265.782.618 đồng, tổng giá trị là 4.424.711.327.735 đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội này là trên 60 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, CQCSĐT (Phòng PC03) - Công an TP.HCM đã khởi tố 66 bị can và thu hồi khoảng 50 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và đã được nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 6/2023, CQCSĐT (Phòng PC03) - Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can, trong đó có Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân và Ngô Thị Bích Thủy về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, cùng với 9 bị can khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Phòng Cảnh sát Kinh tế hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân và doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9