Hàng nghìn tỷ đồng của người lao động bị “ăn chặn” để hối lộ quan chức

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ LĐ-TB-XH (cũ) và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Vụ án này, C03 đề nghị truy tố 28 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, nhóm 9 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ; 18 bị can ở các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị đề nghị tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 1 luật sư bị đề nghị tội môi giới hối lộ.

C03 cáo buộc các bị can là lãnh đạo, cán bộ của Bộ LĐ-TB-XH đã dùng những chiêu trò o ép, gây khó khăn, tạo rào cản để buộc doanh nghiệp phải chi tiền hối lộ.

Thu chênh tiền của hàng nghìn người lao động

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, C03 cáo buộc các bị can ở nhóm doanh nghiệp đã gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Kết luận thể hiện, từ năm 2020 đến 2024, bị can Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), cùng các đối tượng liên quan câu kết với một số lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) và Bộ LĐ-TB-XH trong quá trình tổ chức hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động.

Ông Hưng đã chỉ đạo cấp dưới thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 45 - 135 triệu đồng/người đi xuất khẩu lao động, mức thu khác nhau theo từng thị trường và ngành nghề.

Các khoản thu, chi này không có hồ sơ, chứng từ hợp lý, hợp lệ nên ông Hưng chỉ đạo bộ phận kế toán dùng 2 phần mềm kế toán Misa và Smart Soft để quản lý, theo dõi, hạch toán dữ liệu.

C03 xác định, từ 2020 - 2024, ông Hưng cùng cấp dưới đã thu tiền trái quy định, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản với số tiền thu thực tế 1.808 tỷ đồng; để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu, không khai báo thuế 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 241 tỷ đồng.

Thu tiền của người lao động mang đi hối lộ

Tại Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona), từ năm 2021 - 2024, doanh nghiệp này đã đưa 1.043 lao động Việt Nam đi Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumani, Litva, Uzbekistan và Đài Loan.

Quá trình này, ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền vượt định mức, trái quy định của người lao động và bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hơn 29 tỷ đồng, gây thiệt hại 2,4 tỷ đồng thuế cho Nhà nước.

Làm việc với cảnh sát, ông Nam khai để tìm kiếm đối tác tiếp nhận lao động tại thị trường một số nước, Công ty Sona phải trả chi phí môi giới nước ngoài và chi đối ngoại cho lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH cùng lãnh đạo, chuyên viên của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Do đó, ông Nam đã bàn bạc, thống nhất với bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Tổng giám đốc Công ty Sona, chỉ đạo cấp dưới thu phí của người lao động cao hơn định mức cho phép từ 1.900 - 2.100 USD/người đi làm việc tại Nhật Bản; từ 5.000 - 5.500 USD/người đi Hàn Quốc và từ 2.200 - 2.300 USD/người đi làm việc tại Litva.

Số tiền thu trái quy định này, ông Nam và bà Hằng chỉ đạo cấp dưới chủ động quản lý, không hạch toán vào sổ sách.

Tại Công ty TNHH MTV Hợp tác xã quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), C03 xác định ông Nghiêm Văn Định - Giám đốc doanh nghiệp này, cùng các đối tượng môi giới thu vượt định mức, trái quy định từ 500 - 1.000 USD/người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao và các chi phí cho lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB-XH.

Từ năm 2022 - 2024, Công ty Incoop 3 đã đưa 293 lao động sang Hàn Quốc, thu vượt định mức, trái quy định hơn 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế gây thiệt hại về thuế hơn 432 triệu đồng.

Làm việc với cảnh sát, ông Định khai mình là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ xuất khẩu lao động của công ty. Việc tìm nguồn lao động, ông Định trực tiếp làm hoặc thông qua môi giới là nhân viên của Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà.

Quá trình tìm nguồn lao động, ông Định yêu cầu nhân viên của Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà thu tiền trái quy định của người lao động rồi đưa cho mình.

C03 xác định, để không bị gây khó dễ trong quá trình làm giấy tờ, thủ tục đưa lao động xuất khẩu, 3 doanh nghiệp trên đã chi rất nhiều tiền cho nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB-XH.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan - Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, đã nhận hối lộ và hưởng lợi 5,75 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam - Cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhận 7,3 tỷ đồng, hưởng lợi 4,5 tỷ đồng…

Nguồn: Thanh Niên

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9