Bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây giao dịch hàng nghìn tỷ đồng phục vụ tội phạm lừa đảo ở Campuchia

Sáng 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng xác nhận, vừa triệt phá chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” liên quan đến các nhóm, đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Trước đó, cơ quan Công an xác định các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo, không chính chủ để lừa bị hại chuyển tiền rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản khác, gây nhiều khó khăn cho cơ công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.

Theo quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của ngân hàng Nhà nước nhưng các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng nhằm bẻ khóa để đánh lừa hệ thống xác nhận này.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, ngày 16/01/2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đánh tranh thành công chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng về các tội danh danh trên.

Các bị can gồm: Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Thị Thương, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Trần Thị Bích Liên, Huỳnh Thị Châu Nga, Chế Thị Thu Hường, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Trần Văn Đoàn, Nguyễn Nhật Huy, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm (cùng ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Khánh (ngụ tỉnh Gia Lai) và Dương Văn Thắng (ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Điều tra dòng tiền qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên, cơ quan Công an phát hiện có hàng trăm tài khoản với giao dịch hàng ngàn tỷ đồng. Mặc dù số tiền lớn, tần suất giao dịch liên tục, cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng không thực hiện cảnh báo rủi ro, không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan; yêu cầu những người đã bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện, làm việc; yêu cầu các cá nhân chấm dứt việc bán, cho thuê, cho mượn tài khoản để tránh tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.