Vật chứng được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh thu giữ gồm những viên đá cuội được nhóm đối tượng sử dụng để tạo niềm tin rằng đây là “đá thiên thạch” sở hữu những tính năng đặc biệt.

Đáng chú ý, thủ đoạn không chỉ nằm ở việc giới thiệu một loại đá có giá trị cao. Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm của Lê Hoàng Giang phân công vai trò cho từng người, trong đó có người đóng vai chủ hàng, nhà đầu tư và người chuẩn bị các dụng cụ phục vụ màn trình diễn như thanh sắt giả, kính vỡ giả.

Sau đó, nhóm này tiếp cận những người có khả năng tài chính, giới thiệu loại đá có khả năng “hủy kính”, “hủy sắt”, đồng thời đưa ra viễn cảnh lợi nhuận cao và có đầu ra. Từ đó, bị hại tin tưởng và bỏ tiền đầu tư.

Qua đó, cơ quan điều tra xác định nhóm của Lê Hoàng Giang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Điểm chung trong lời kể của các nạn nhân là họ không am hiểu về loại sản phẩm được chào mời nhưng quyết định bỏ tiền khi nhìn thấy khả năng sinh lời.

Một nạn nhân cho biết bản thân tham gia đầu tư vì thấy người quen có lợi nhuận dù không hiểu rõ về sản phẩm. Sau đó, người này thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

“Tôi thấy bạn đầu tư có lợi nhuận nên cũng đầu tư theo, dù không hiểu rõ về sản phẩm này. Cuối cùng, tôi bị thiệt hại hơn 300 triệu đồng”, Nạn nhân đầu tư đá thiên thạch chia sẻ.

"Hô biến" đá cuội thành đá thiên thạch để lừa đảo

Một trường hợp khác khai đã đầu tư khoảng 600 - 700 triệu đồng. Sau thời gian chờ đợi, người này bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa và quyết định tố giác ông Giang. Trong khi đó, một nạn nhân cho biết được giới thiệu về ba viên đá có khả năng “hủy sắt”, cùng lời mời tham gia vào quá trình mua bán nên đã bỏ khoảng 200 triệu đồng để đầu tư. Một trường hợp khác cho biết thiệt hại khoảng 700 - 800 triệu đồng sau khi được giới thiệu loại đá có khả năng “hủy sắt, hủy gương”.

Như vậy, từ chính lời khai của các nạn nhân, yếu tố được nhóm đối tượng khai thác là kỳ vọng thu lợi từ một mặt hàng được quảng cáo có tính năng và giá trị đặc biệt, trong khi người bỏ tiền lại thiếu thông tin để kiểm chứng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi sử dụng đá cuội giả làm đá thiên thạch để lừa đảo.

Cụ thể, 5 đối tượng bị khởi tố gồm Lê Hoàng Giang, Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Thanh Dũng, Ka Dẻh và Xa Thị Mỹ Tiên. Trong đó, Lê Hoàng Giang được xác định giữ vai trò cầm đầu. Số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định khoảng 2 tỷ đồng. Theo Trung tá Phan Văn Tứ, Phó Trưởng Công an phường An Lạc, sau khi tiếp nhận tin báo tội phạm, đơn vị đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp xác minh. Quá trình điều tra gặp khó khăn do các đối tượng đến từ địa bàn khác.

Bị can Lê Hoàng Giang cũng khai nhóm có người thực hiện việc tráo mẫu đá, còn vai trò của Giang là tìm những người có tiền để đưa vào vụ việc.

Từ vụ án, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thận trọng trước các giao dịch, lời mời đầu tư vào những vật phẩm được quảng cáo có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng.

Đặc biệt, chính lời khai của các nạn nhân cho thấy việc bỏ tiền khi chưa hiểu rõ sản phẩm có thể tạo cơ hội để đối tượng lừa đảo khai thác tâm lý kỳ vọng lợi nhuận. Những màn thử nghiệm được dàn dựng hoặc cam kết về giá trị, khả năng sinh lời và đầu ra không thể thay thế việc kiểm chứng nguồn gốc, tính chất của tài sản trước khi đầu tư.

Do đó, với những mặt hàng đặc biệt, khó xác định giá trị bằng hiểu biết thông thường, người dân cần thận trọng trước khi giao tiền. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, thông tin từ vụ án cho thấy việc tố giác là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và điều tra.