TP. Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979, ngụ tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Văn Ba về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Các bị can này đều liên quan trực tiếp đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng dưới vỏ bọc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh do Phạm Văn Hoành đứng tên làm Giám đốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, Hoành chỉ đạo ký các hợp đồng giả cách với khách hàng. Bản chất của các giao dịch này là nhận đòi nợ thuê nhằm hưởng phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền thu hồi được.

Để vận hành bộ máy, Hoành phân công Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh chịu trách nhiệm quản lý, phân công nhân viên đi xác minh và thu hồi nợ. Bị can Nguyễn Thị Hà đảm nhận khâu tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng giả cách, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên còn lại trực tiếp đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của người nợ tiền để đe dọa, gây sức ép tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản. Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng mức chiết khấu từ 15% đến 22% trên tổng số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ.

Trước biến tướng nguy hiểm của hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp, Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần giải quyết các tranh chấp công nợ bằng phương thức hợp pháp thông qua tòa án. Lực lượng chức năng tuyệt đối nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức tự ý thuê mướn hoặc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối trật tự để thu hồi tiền, tránh vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm hình sự.