Các công tố viên vào tháng 1 năm nay cho hay Charles McGonigal, người đứng đầu bộ phận phản gián của FBI ở New York trước khi nghỉ hưu vào năm 2018, đã nhận các khoản thanh toán được che giấu từ nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska.
Mục đích là để đổi lấy việc điều tra một doanh nhân đối thủ và người này cũng đã thất bại trong việc thúc đẩy dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ông Deripaska vào năm 2019.
Cựu quan chức FBI Charles McGonigal đến Tòa án Liên bang ở Thành phố New York, Mỹ, ngày 15/8/2023. Nguồn ảnh: Reuters
Vào thời điểm đó, ông McGonigal không nhận tội đối với 4 cáo buộc bao gồm vi phạm lệnh trừng phạt và rửa tiền.
Trước đó, ông McGonigal 55 tuổi từng nói rằng ông đã làm việc cho ông Deripaska từ mùa xuân đến mùa thu năm 2021 để tìm thông tin tiêu cực về doanh nhân Vladimir Potanin nhằm đưa đối thủ của ông Deripaska vào danh sách trừng phạt của Mỹ.
Cựu đặc vụ FBI đã nhận được 17.500 đôla cho công việc này. Số tiền được chuyển từ Nga thông qua các tài khoản ở đảo Síp và New Jersey nhằm che giấu nguồn gốc của các khoản thanh toán. Ông McGonigal nói trước tòa rằng ông "hối hận sâu sắc" về hành động của mình.
Cựu quan chức FBI Charles McGonigal thừa nhận làm việc bất hợp pháp cho nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska dưới lệnh trừng phạt của Mỹ. Nguồn ảnh: Reuters
Tội danh âm mưu có mức án tối đa là 5 năm tù. Thẩm phán Jennifer Rearden dự kiến sẽ kết án ông McGonigal vào ngày 14/12/2023.
Các công tố viên Mỹ buộc tội ông McGonigal khi họ tăng cường nỗ lực thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga và những đối tượng thông đồng mà Mỹ nghi ngờ, kể từ sau tháng 02/2022.
Ông Deripaska, người sáng lập công ty nhôm Rusal của Nga, nằm trong số hơn 20 doanh nhân và quan chức chính phủ Nga bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2018 để phản đối việc Nga can thiệp có chủ đích vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.
Ông Deripaska và Điện Kremlin đã phủ nhận bất kỳ sự can thiệp bầu cử nào.
Email:
Mã xác nhận: