Công an TP.HCM bắt đối tượng người châu Âu điều hành 3 công ty hoạt động "tín dụng đen"

Ngày 17/6, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT CATP đang điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua trang web tamo.vn và findo.vn do Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, SN 1985; hộ chiếu số: LV4488449; nơi cư trú: Căn hộ A16.15 tòa nhà Precia, số 21 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP. Thủ Đức) cùng đồng phạm thực hiện, được phát hiện vào tháng 4/2023, tại địa bàn TP.HCM.

Công an TP.HCM đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Aigars Plives

Qua điều tra làm rõ, trang web tamo.vn và findo.vn do Tập đoàn Sun Finace (trụ sở tại Latvia) thiết lập, thông qua 3 pháp nhân là Công ty Sofi Solutions, Digital Credit và Fincap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam. Đây là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử, đã cài đặt lập trình sẵn. Khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web điền thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng, số CMND/CCCD, số tài khoản, hình ảnh căn cước, hình ảnh chính diện của bản thân là hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay.

Khách hàng sẽ được nhận tiền vay chuyển vào tài khoản ngân hàng, lúc này hệ thống tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm hợp đồng cho vay cầm đồ và hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit/ Công ty Fincap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sofi Solutions. Tất cả các hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên đều không ký kết gì trên hợp đồng. Mỗi khách hàng trong quá trình thao tác trên hệ thống vay tiền sẽ được hướng dẫn tạo 1 tài khoản trên hệ thống “tamo”, “findo”. Khách hàng có thể xem thông tin khoản vay của mình bằng cách đăng nhập trang web tamo.vn, findo.vn hoặc thông qua ứng dụng “tamo”, “findo” trên điện thoại.

Tổng số tiền thu lợi bất chính mà Cơ quan CSĐT Công an Quận 10 đã chứng minh được qua làm việc với 29 người vay tiền là hơn 780 triệu đồng. Hành vi của Aigars Plivčs có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Công an TP.HCM

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9