Ngoài ra, Binance sẽ phải đóng số tiền phạt 4,3 tỷ đôla. Đây là một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Cá nhân ông Changpeng Zhao sẽ phải nộp phạt 50 triệu đôla, và có thể đối mặt với mức án tối đa là 18 tháng tù giam.
Những thông tin trên nằm trong thỏa thuận dàn xếp cuộc điều tra kéo dài nhiều năm qua, được Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland và Bộ trưởng Tài chính công bố tại cuộc họp báo hôm 21/11.
Tỷ phú Changpeng Zhao thừa nhận đã vi phạm các quy định về chống rửa tiền. Tài sản của ông được ước tính vào khoảng 16,9 tỷ đôla Mỹ. Nguồn ảnh: Benoit Tessier/Reuters/FILE
Theo công tố Mỹ, Binance đã vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Washington coi là khủng bố, bao gồm Hamas, al Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng sàn Binance khiến cho những tên tội phạm và khủng bố dễ dàng chuyển tiền. Sàn tiền ảo Binance cũng là một trong những đầu mối lớn nhất nhận tiền thu được từ mã độc tống tiền.
Giờ đây, Binance phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan liên bang. Ngoài ra, Binance sẽ phải hoạt động dưới sự giám sát của Bộ Tài chính Mỹ trong vòng 5 năm tới, và phải tuân theo các cam kết trong thỏa thuận dàn xếp điều tra, bao gồm cả việc rời khỏi thị trường Mỹ hoàn toàn.
Thời gian tuyên án của tòa đối với cựu CEO Binance dự kiến là 23/2/2024.
Diễn biến này là bước ngoặt trong nỗ lực nhằm thiết lập trật tự trong ngành tiền mã hóa, vốn thường trong tình trạng vô luật pháp. Đây cũng là đòn giáng mạnh nữa vào ngành tiền mã hóa, kể từ khi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vừa bị kết án tội lừa đảo hồi đầu tháng 11 năm nay.
Email:
Mã xác nhận: