Tìm người có liên quan đến đơn tố giác tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh tố giác về tội phạm của chị Lương Thị Thanh, sinh năm 1982, số CCCD 63297801 do Công an tỉnh Hậu Giang cấp ngày 03/12/2010; thường trú B1.14-03 , chung cư Hoàng Anh Gold House, đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, Nhà Bè về việc, vào ngày 14/4/2021, chị Thanh đã chuyển nhầm tống số tiền 460.000.000 (bốn trăm sáu mươi triệu đồng) từ tài khoản số 19974181065012 của chị Thanh đứng tên, mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Phú Mỹ Hưng – PGD SUNRISE CITY, địa chỉ số 27, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đến tài khoản số 19035138501014 do bà Trần Thị Thu Huyền đứng tên, mở tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Đông, Hà Nội.

Sau đó, biết đã chuyển nhầm tiền nên chị Thanh đã liên hệ với ngân hàng và đương sự Huyền đề nghị và yêu cầu chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm trên nhiều lần, nhưng đương sự Huyền cố tình không trả lại, nên chị Thanh đã viết đơn tố giác đương sự Huyền có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã ra lệnh phong tỏa số tiền nêu trên theo lệnh phong tỏa tài sản số 20/CQĐT(CSKT) ngày 13/05/2021. Kết quả điều tra xác định, người có liên quan đến đơn tố giác tội phạm trên như sau:  Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền, giới tính Nữ, sinh ngày: 06/02/1989 tại tỉnh Tuyên Quang, CCCD số: 00818900091 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/06/2015. Nơi đăng ký NKTT: số nhà 603, Ngôi 2, số 1, Lê Phụng Hiếu, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Kết quả xác mình tại Công an phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội xác định đương sự Huyền thường trú tại địa chỉ trên tuy nhiên không sinh sống làm việc tại đây, hiện tại không biết Huyền đang sinh sống và làm việc ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý tố giác tội phạm và giải quyết số tiền nêu trên theo đúng qui định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP. Hồ Chí Minh đề nghị người liên quan đến tố giác tội phạm có đặc điểm nêu trên và đường sự Trấn Thị Thu Huyền liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (gặp điều tra viên Phạm Đức Giang - Đội CSĐTTP về KT và CV - Công an Quận 7), địa chỉ số 2, đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh số điện thoại 028.3785.1506 hoặc 0937151069 để giải quyết. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin tìm người mà đương sự Huyền không đến làm việc thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 TP. Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tố giác về tội phạm và xử lý số tiền đã phong tỏa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.